公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-033

证券代码：839299 证券简称：裕隆股份 主办券商：国都证券
河南裕隆水环境股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及公司章程的规定。会议召开不需要再经过相关部门批准或履行其他手续。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 7 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-033

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 2 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

河南裕隆水环境股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认关联交易的议案》议案

详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统上披
露的《河南裕隆水环境股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-034）。
（二）审议《关于公司偶发性关联交易的议案》议案

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转
让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《河南裕隆水环境股份有限公司关于公司偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-035）。
（三）审议《关于向上海浦发银行股份有限公司新乡支行申请贷款不超过 500 万元暨关联担保》议案

公告编号：2019-033

具体内容详见公司于 2019年 8 月 22日在全国中小企业股份转让
系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《河南裕隆水环境股份有限公司关于公司偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-035）。三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
2、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡，法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位 印章并 由法定 代表人 签署的 授权委 托书，单位营 业执照 复印件 ， 股东账户卡；
3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 6 日 09：00-17:00

（三）登记地点：河南裕隆水环境股份有限公司会议室
四、其他
（一） 会议联系方式：

联 系 人：贾振锋

联系地址：新乡市红旗区平原路东段国贸大厦

联系电话：0373-5881153

公告编号：2019-033

传 真：0373-5893313

邮政编码：453000
（二）会议费用：本次大会预计半天,与会股东或授权代理人参加股
东大会费用自理。
（三） 临时提案（如有）

临时提案请于股东大会召开十日前书面提交到董事会。
五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《河南裕隆水环境股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

河南裕隆水环境股份有限……
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