公告日期：2019-06-11

公告编号：2019-022

证券代码：839299 证券简称：裕隆股份 主办券商：国都证券
河南裕隆水环境股份有限公司

2019年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019/5/31以书面方式发出。
5.会议主持人：冯文业
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表30人。二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举吴志绘为公司职工代表监事》议案

公告编号：2019-022

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于2019年3月10日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举吴志绘继任公司第二届监事会职工代表监事，与公司监事会选举产生的股东代表监事共同组成第二届监事会。监事会成员任期三年，自第二届监事会任职之日起履职。
吴志绘女士持有公司股份210,000股，占总股本0.3443%，与公司股东及其他董监高人员无关联关系。

截至本公告日，吴志绘女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

吴志绘女士为连选连任，简历详见公司于2016年9月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公开转让说明书》“第一节基本情况”之“六公司董事、监事、高级管理人员”。
2.议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《公司2019年第一次职工代表大会会议决议》。

河南裕隆水环境股份有限公司
董事会
2019年6月11日

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