公告日期：2019-05-20

深圳市宝业恒实业股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周宝宁董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数30,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2018年公司董事会密切掌握国内外经济形势，扎实有效、勤勉尽责地开展相关工作，一方面继续根据用户需求打磨迭代龙网同传智能艺术呈现技术和SMARTONE思迈特

推动公司由“专业音频系统提供商”向“文教体娱产业声光电系统智能信息化整体方案提供商”转型，提高决策水平，加强风险管控，深化内部管理，使公司主营业务保持了持续增长的良好态势。（1）公司整体经营情况；（2）董事会日常工作情况；（3）未来工作思路.

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

对公司监事会工作从四方面进行汇报，一、监事会工作情况；二、监事会对公司依法运作情况的独立意见；三、监事会对检查公司财务情况的独立意见；四、监事会对公司内部控制自我评价的独立意见。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司<2018年度财务决算方案>的议案》

1.议案内容：

根据审计机构出具的标准无保留意见的审计报告，对公司2018年度的经营成果和财务状况进行数据分析。

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司<2019年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报公司2019年度财务预算情况。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司<2018年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2019年4月25日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市宝业恒实业股份有限公司2018年年度报告》（公告编号2018-003）和《深圳市宝业恒实业股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号2018-004）。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

1.议案内容：

2018年度公司不进行利润分配，不进行公积金转增股本

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议……
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