公告日期：2025-01-10

公告编号：2025-001

证券代码：839302 证券简称：ST 红点智 主办券商：光大证券
浙江新红点智能科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 微信投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王群芝
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数22,155,101 股，占公司有表决权股份总数的 88.6204%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事傅云儿因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事饶耿铭因个人原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2025-001

公司信息披露事务负责人王群芝列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围并拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司综合考虑实际经营情况需要，拟变更经营范围并相应修订《公司章程》，
具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于变更经营范围并拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-099）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,155,101 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《浙江新红点智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

浙江新红点智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 10 日

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