公告日期：2025-01-23

公告编号：2025-004

证券代码：839302 证券简称：ST 红点智 主办券商：光大证券
浙江新红点智能科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 16 日以微信方式发出
5.会议主持人：王群芝

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事金东荣因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-004

因公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会应进行换届选举。经公司第三届董事会提名，现推举王群芝、陈文耀、朱国勇、傅云儿、王辉为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述候选人均不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对外投资拟设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江新红点智能科技股份有限公司关于对外投资拟设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司坏账核销的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江新红点智能科技股份有限公司关于核销应收账款坏账的公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-004

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 2 月 13 日召开 2025 年第二次临时股东大会。具体详见公
司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-010）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江新红点智能科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

浙江新红点智能科技股份有限公司
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