公告日期：2025-01-23

公告编号：2025-008

证券代码：839302 证券简称：ST 红点智 主办券商：光大证券
浙江新红点智能科技股份有限公司对外投资

拟设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

浙江新红点智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，拟以自有资金出资设立浙江红点光电科技有限公司（暂定名，具体以工商登记手续完成后的公司名称为准），注册地为浙江省丽水市莲都区南明山街道祥龙路
162 号 1 号楼（以工商登记为准），注册资本为人民币 1000 万元，其中公司拟认
缴出资人民币 1000 万元，占注册资本的 100%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定，“挂牌公司新设立全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故公司本次对外投资拟新设全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 1 月 23 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于

公告编号：2025-008

对外投资拟设立全资子公司的议案》，议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；根据《公司章程》等相关制度规定，本次对外投资设立控股子公司尚需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新设立的全资子公司仍需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续，新公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜以相关部门最终核准为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：浙江红点光电科技有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门登记为准）

注册地址：浙江省丽水市莲都区南明山街道祥龙路 162 号 1 号楼（暂定，具
体地址以市场监督管理部门登记为准）

主营业务：显示器、半导体器件制造及销售业务（暂定，具体经营范围以市场监督管理部门登记为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

浙江新红点智

现金 1000 万元 100% 0
能科技股份有

公告编号：2025-008

限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次投资的资金为公司现金认缴，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资为拟设立全资子公司，不涉及对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

公司设立全资子公司系根据公司经营发展需要，有助于满足客户的多样化需求，有利于优化公司战略布局，进一步提升公司综合竞争力。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。