公告日期：2025-01-23

公告编号：2025-007

证券代码：839302 证券简称：ST 红点智 主办券商：光大证券
浙江新红点智能科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议于 2025年 1 月 23 日审议并通过：

提名王群芝女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,500,000 股，占公司股本的 10.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈文耀先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,805,101 股，占公司股本的 7.2204%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱国勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名傅云儿女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2025 年

公告编号：2025-007

1 月 23 日审议并通过：

提名李晓光先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025
年 1 月 23 日审议并通过：

选举武剑先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 2 月 13 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨雪芳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年2月13日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

王辉，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 8 月
至 2013年 6 月任职于浙江荣天国际货运代理有限公司，担任单证员；2013 年7月至 2022
年 5 月任职于丽水亿兆融清金融服务外包有限公司，担任总经理；2019 年 8 月至 2022
年 5 月任职于北京科创融鑫股份有限公司，担任温州、丽水区负责人；2022 年 6 月至
今任职于丽水巨智科技有限公司，担任行政人事部经理。

李晓光，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2005 年 3
月至 2016 年 12 月任职于温州巨煌鞋材有限公司，担任设计；2017 年 1 月至 2022 年 9
月任职于温州裕圣鞋材有限公司，担任设计；2022 年 10 月至今任职于丽水巨智科技有限公司，担任安全部安全员。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

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