公告日期：2025-03-05

公告编号：2025-024

证券代码：839302 证券简称：ST 红点智 主办券商：光大证券
浙江新红点智能科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 微信投票

本次会议采用现场投票和微信投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场或其他表决方式（微信投票）中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2025-024

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 26 日上午 10 点 30 分。

2、微信会议召开时间：2025 年 3 月 26 日上午 10 点 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839302 ST 红点智 2025 年 3 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司拟聘请浙江博翔律师事务所委派律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。
（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024年度工作情况。

公告编号：2025-024

（三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。
（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》及《企业会计准则》、《企业会计制度》等规章制度，将公司 2024 年度的财务状况及经营成果进行汇报。
（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》及《企业会计准则》、《企业会计制度》等规章制度，将公司 2025 年度财务预算情况进行汇报。
（六）审议《关于 2024 年度利润分配的议案》

为公司长远发展考虑，公司拟不对 2024 年度利润进行分配。
（七）审议《关于公司聘任 2025 年度财务审计机构的议案》

公司聘任北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，聘期为一年。
（八）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-023）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累……
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