公告日期：2025-05-19

公告编号：2025-045

证券代码：839302 证券简称：红点智能 主办券商：光大证券
浙江新红点智能科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 13 日以当面通知、微信
等方式发出

5.会议主持人：王群芝

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事傅云儿因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李豫慧女士任公司董事的议案》

公告编号：2025-045

1.议案内容：

傅云儿女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事人数低于公司章程规定人数。现提名李豫慧女士为公司第四届董事会成员，任期与本届董事会人员相同。

李豫慧，女，1988 年 10 月出生，籍贯中国，无境外永久居留权。2011 年毕
业于安徽新华大学中文系（专科），于 2016 年毕业于浙江大学远程教育学院市场
营销专业（本科）。2011 年 4 月—2016 年 9 月，在杭州号外广告有限公司担任编
辑部编辑；2016 年 10 月—2018 年 9 月，在北京欣商荟信息科技有限公司担任运
营部运营主管；2018 年 10 月—2021 年 2 月，在浙江捭之阖创业投资管理有限公
司担任综合部经理；2021 年 2 月至今在杭州荟悦企业咨询管理有限公司担任运营部运营经理。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 6 月 5 日上午 11：00 在浙江新红点智能科技股份有限公司
会议室召开 2025 年第三次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江新红点智能科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

公告编号：2025-045

浙江新红点智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 19 日

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