公告日期：2025-06-05

公告编号：2025-048

证券代码：839302 证券简称：红点智能 主办券商：光大证券
浙江新红点智能科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场和微信相结合方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王群芝
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数22,155,101 股，占公司有表决权股份总数的 88.6204%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事傅云儿因个人原因缺席；

公告编号：2025-048

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李晓光因工作出差原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书廖凌峰列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李豫慧女士任公司董事的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《董事任命公告》（公告编号：2025-047）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,155,101 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

傅云 董事 离任 2025-06-05 2025 年第三次临 审议通过

儿 时股东会会议

李豫 董事 就任 2025-06-05 2025 年第三次临 审议通过

慧 时股东会会议

四、备查文件

《浙江新红点智能科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

公告编号：2025-048

浙江新红点智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 5 日

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