公告日期：2025-10-27

公告编号：2025-065

证券代码：839302 证券简称：红点智能 主办券商：光大证券
浙江新红点智能科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以当面通知、微
信等方式发出

5.会议主持人：王群芝

6.会议列席人员：公司董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-065

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，拟对原《公司章程》做相应修订。议案具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公示的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-068）。
2.回避表决情况：

该决议不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件，公司拟结合实际情况，修订如下制度：

1、《股东会制度》

2、《董事会制度》

3、《信息披露管理制度》

4、《关联交易管理制度》

5、《对外担保管理制度》

6、《对外投资管理制度》

7、《投资者关系管理制度》

8、《承诺管理制度》

9、《利润分配制度》

相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公示，公告编号：2025-069、2025-070、2025-071、2025-072、2025-073、2025-074、2025-075、2025-076、2025-077。

公告编号：2025-065

2.回避表决情况：

该决议不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 11 月 12 日上午 11：00 在浙江新红点智能科技股份有限公
司会议室召开 2025 年第五次临时股东会。
2.回避表决情况：

该决议不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江新红点智能科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

浙江新红点智能科技股份有限公司
董事会
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