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公告日期：2019-08-26
公告编号：2019-010
证券代码：839303 证券简称：美心门 主办券商：招商证券
重庆美心贝斯特门窗股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日
2.会议召开地点：重庆美心贝斯特门窗股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 1 日以电话方式发出
5.会议主持人：夏勉先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年半年度报告予以汇报。
议案内容详见于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
公告编号：2019-010
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司 2019
年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司董事换届》议案
1.议案内容：
鉴于公司第一届董事任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
应进行董事换届选举。
提名夏勉、夏明强、仪文、陈跃玲、刘洋为公司第二届董事会董事候选人，
上述董事候选人均为连选连任，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会
决议之日起生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司高级管理人员换届》议案
1.议案内容：
鉴于公司第一届高级管理人员任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的
有关规定，应进行高级管理人员换届选举。
提名仪文为公司总经理， 任职期限三年， 自公司第一届董事会第十四次会议
审议通过之日起生效。
提名刘洋为公司副总经理， 任职期限三年， 自公司第一届董事会第十四次会
议审议通过之日起生效。
公告编号：2019-010
提名汪金玉为公司财务负责人， 任职期限三年， 自公司第一届董事会第十四
次会议审议通过之日起生效。
提名刘洋为公司董事会秘书， 任职期限三年， 自公司第一届董事会第十四次
会议审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过 《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司关于向光大银行申请授信并
接受关联方担保》议案
1.议案内容：
为满足业务发展需要，公司向中国光大银行股份有限公司重庆分行申请授信
5000 万人民币整。由重庆美心（集团）有限公司、重庆美心·麦森门业有限公
司、夏明宪、夏明强共同出面担保。关联方重庆美心（集团）有限公司、夏明强
为公司控股股东；重庆美心·麦森门业有限公司为公司关联企业。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
董事夏明强、夏勉回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司关于召开 2019 年第一次临
时股东大会》议案
1.议案内容：
提议公司于 2019 年 9 月 10 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议本次
董事会通过的需提交股东大会审议的议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2019-010
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
重庆美心贝斯特门窗股份有限公司
董事会
……
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