公告日期：2019-09-30

公告编号：2019-019

证券代码：839303 证券简称：美心门 主办券商：招商证券
重庆美心贝斯特门窗股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：夏勉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 55,840,363 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司董事换届》议案
1.议案内容：

公告编号：2019-019

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名夏明强、夏勉、仪文、陈跃玲、刘洋为公司第二届董事候选人。任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 55,840,363 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司监事换届》议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名陈伟莉、林恒敏为公司第二届监事会股东监事候选人，与职工代表大会选举的张绍全共同组成第二届监事会。
2.议案表决结果：

同意股数 55,840,363 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司关于向光大银行申请授信并
接受关联方担保》议案
1.议案内容：

为满足业务发展需要，公司向中国光大银行股份有限公司重庆分行申请授信5000 万人民币整。由重庆美心（集团）有限公司、重庆美心·麦森门业有限公司、夏明宪、夏明强共同担保。关联方重庆美心（集团）有限公司、夏明强为公

公告编号：2019-019

司控股股东；重庆美心·麦森门业有限公司为公司关联企业。
2.议案表决结果：

同意股数 55,840,363 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因本次股东大会所有 2 名参会股东均为本议案的关联方，若全体参会股东均按照公司章程的规定回避表决，则本议案无法审议，因此本议案仍由全体参会股东投票表决。
三、备查文件目录
《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

重庆美心贝斯特门窗股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 27 日

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