公告日期：2020-04-27

证券代码：839303 证券简称：美心门 主办券商：招商证券
重庆美心贝斯特门窗股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护重庆美心贝斯特门窗股份有 第一条 为维护重庆美心贝斯特门窗股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人 限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、司法》”）及其他有关法律、法规的规定，特 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
制定本章程。 法》）及全国中小企业股份转让系统有限责任
公司（以下简称“全国股转公司”）发布的《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规
则》等其他有关规定，制订本章程。

第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股 第四十一条 公司提供担保的，应当提交公司
东大会审议通过。 董事会审议；符合下列情形之一的，还应当
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担 提交股东大会审议：
保总额，达到或超过最近一期经审计净资产 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计
的 50%以后提供的任何担保； 净资产 10%的担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超过最 （二）本公司及公司控股子公司的对外担保近一期经审计总资产的 30%以后提供的任 总额，超过公司最近一期经审计净资产 50％
何担保； 以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提 （三）为资产负债率超过 70％的担保对象提
供的担保； 供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资 （四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原
产 10%的担保； 则，超过公司最近一期经审计总资产 30％的
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供 担保；

的担保。 （五）为股东、实际控制人及其关联方的提
供的担保；

（六）公司章程规定的其他担保。

第四十五条 股东大会将设置会场，以现场会 第四十五条 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供传真等其他方式 议形式召开。公司还将提供传真等其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上 为股东参加股东大会提供便利。股东通过上
述方式参加股东大会的，视为出席。 述方式参加股东大会的，视为出席。

在必要时，公司还将提供网络或其他方式为
股东参加股东大会提供便利。股东通过上述
方式参加股东大会的，视为出席。

法律、法规及其他规范性文件规定应提供网
络投票或其他方式的，公司应当提供。公司
采用网络或其他参加股东大会方式的，……
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