公告日期：2020-04-27

证券代码：839303 证券简称：美心门 主办券商：招商证券

重庆美心贝斯特门窗股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：重庆美心贝斯特门窗股份有限公司公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：陈伟莉女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》

议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》

议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年年度报告及摘要予以汇报。

议案内容详见于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司关于修订<监事会议事规

则>》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修改《监事会议事规则》。

议案内容详见于公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上（http://www.neeq.com.cn）发布的《监事会议事规则》（公告编号 2020-10）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司 2019 年财务决算报告》议

案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司 2020 年财务预算报告》议

案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司 2019 年度财务审计报告》

议案

1.议案内容：

审议天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司 2019 年度财务审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司关于续聘天健会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务审计机构，为公司提供 2020 年财务报告审计及其他咨询服务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决……
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