公告日期：2017-03-24

公告编号：2017-002

证券代码：839303 证券简称：美心门 主办券商：招商证券

重庆美心贝斯特门业股份有限公司

第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

重庆美心贝斯特门业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2017年3月23日在重庆美心贝斯特门业股份有限公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年3月13日以电话方式通知全体监事。本次会议由监事会主席陈伟莉女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《重庆美心贝斯特门业股份有限公司2016年度监事会工作

报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度监事会工

作情况予以汇报。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。

（二）审议通过《重庆美心贝斯特门业股份有限公司2016年年度报告及摘

要》

公告编号：2017-002

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016年年度报告及

摘要予以汇报。

议案内容详见于2017年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘

要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。

（三）审议通过《重庆美心贝斯特门业股份有限公司2016年财务决算报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年财务决算情

况予以汇报。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。

（四）审议通过《重庆美心贝斯特门业股份有限公司2017年财务预算报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年财务预算情

况予以汇报。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。

（五）审议通过《重庆美心贝斯特门业股份有限公司2016年度财务审计报

告》

议案内容：审议天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重庆美心贝斯特门业股份有限公司2016年度财务审计报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《重庆美心贝斯特门业股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年财务审计机构的议案》

议案内容：公司将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年

财务审计机构，为公司提供2017年财务报告审计及其他咨询服务。

议案内容详见于2017年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆美心贝斯特门业股份有限公司关于 公告编号：2017-002

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年财务审计机构的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。

（七）审议通过《重庆美心贝斯特门业股份有限公司关于预计2017年关联

交易事项的议案》

议案内容：将公司预计的2017年关联交易情况予以汇报。

议案内容详见于2017年3月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆美心贝斯特门业股……
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