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公告日期：2018-03-26
证券代码：839303 证券简称：美心门 主办券商：招商证券
重庆美心贝斯特门业股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
重庆美心贝斯特门业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2018年3月23日在重庆美心贝斯特门业股份有限公司公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年3月12日以电话方式通知全体董事。会议应到董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长夏勉先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议议案及表决情况
经与会董事对本次会议议案的审议讨论，会议以书面投票表决的方式审议通过了以下议案，形成决议内容如下：
（一）审议通过《重庆美心贝斯特门业股份有限公司2017年度总经理工作
报告》
议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理仪文将公司 2017
年度总经理工作情况予以汇报。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《重庆美心贝斯特门业股份有限公司2017年度董事会工作
报告》
议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长夏勉先生代表董事会汇报董事会2017年度工作情况。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
（三）审议通过《重庆美心贝斯特门业股份有限公司2017年年度报告及摘
要》
议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年年度报告及
摘要予以汇报。
议案内容详见于2018年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘
要》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
（四）审议通过《重庆美心贝斯特门业股份有限公司2017年财务决算报告》
议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年财务决算情
况予以汇报。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
（五）审议通过《重庆美心贝斯特门业股份有限公司2018年财务预算报告》
议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年财务预算情
况予以汇报。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
（六）审议通过《重庆美心贝斯特门业股份有限公司2017年度财务审计报
告》
议案内容：公司董事会审议天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重庆美心贝斯特门业股份有限公司2017年度财务审计报告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过《重庆美心贝斯特门业股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年财务审计机构的议案》
议案内容：公司将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年
财务审计机构，为公司提供2018年财务报告审计及其他咨询服务。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
（八）审议通过《重庆美心贝斯特门业股份有限公司关于追认2017年度日
常性关联交易的议案》
议案内容：将公司2017年12月的厂房租赁关联交易情况补充追认并予以汇
报。
议案内容详见于2018年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆美心贝斯特门业股份有限公司关于追认2017年度日常性关联交易的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事夏勉和夏明强回避表
决。
本议案将提交公司2017年年度股东大会审议。
（九）审议通过《重庆美心贝斯特门业……
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