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公告日期：2017-04-17
证券代码：839303 证券简称：美心门 主办券商：招商证券
重庆美心贝斯特门业股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、会议召开时间：2017年4月13日
2、会议召开地点：重庆美心贝斯特门业股份有限公司会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长夏勉先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
重庆美心贝斯特门业股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年年度股东大会
会议于2017年4月13日在重庆美心贝斯特门业股份有限公司会议室以现场方式召
开。本次大会应到股东2名，实到股东2名，合计所代表的股份数为55,840,363股，
占公司总股本的 100.00%。会议由董事长夏勉先生主持，本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股
份55,840,363股，占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《重庆美心贝斯特门业股份有限公司2016年度董事会工作报
告》
1、议案内容
议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长夏勉先生代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。
2、议案表决结果
同意股数55,840,363股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对
股数0股；弃权股数0股。
3、回避表决情况
无。
（二） 审议通过《重庆美心贝斯特门业股份有限公司2016年度监事会工作报
告》
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度监事会工作情况予以汇报。
2、议案表决结果
同意股数55,840,363股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对
股数0股；弃权股数0股。
3、回避表决情况
无。
（三）审议通过《重庆美心贝斯特门业股份有限公司2016年年度报告及摘要》
1、议案内容
议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年年度报告及摘
要予以汇报。
议案内容详见于2017年3月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《2016年年度报告》及《2016年年报摘要》。
2、议案表决结果
同意股数55,840,363股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对
股数0股；弃权股数0股。
3、回避表决情况
无。
（四） 审议通过《重庆美心贝斯特门业股份有限公司2016年财务决算报告》
1、议案内容
议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年财务决算情况予
以汇报。
2、议案表决结果
同意股数55,840,363股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对
股数0股；弃权股数0股。
3、回避表决情况
无。
（五） 审议通过《重庆美心贝斯特门业股份有限公司2017年财务预算报告》
1、议案内容
议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年财务预算情况予
以汇报。
2、议案表决结果
同意股数55,840,363股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对
股数0股；弃权股数0股。
3、回避表决情况
无。
（六）审议通过《重庆美心贝斯特门业股份有限公司关于续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2017年财务审计机构的议案》
1、议案内容
公司将……
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