公告日期：2018-08-14

公告编号：2018-017
证券代码：839303 证券简称：美心门 主办券商：招商证券
重庆美心贝斯特门窗股份有限公司

关于变更公司经营范围公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开及出席情况

重庆美心贝斯特门窗股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月13日上午9时在公司会议室以现场方式召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票，一致通过。

上述议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。
二、经营范围变更情况
（一）变更原因

根据客户需求变化及公司经营发展的需要，拟变更公司经营范围。
（二）公司经营范围的变更内容具体如下：

原经营范围为：“防盗门、防火门、室内门、自动门（智能门）、木质门及其它门和门的半成品、门的配件的设计开发、制造、销售及售后服务；金属配件制造、销售及售后服务；窗及隔断的设计研发、制造销售及售后服务；窗及隔断金属配件的生产销售；机械设备租赁、房屋租赁，仓储服务。（法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）”

公告编号：2018-017
拟变更为:“防盗门（窗）、防火门（窗）、室内门、自动门（智能门）、木质门及其它门窗和门窗的半成品、门窗的配件的设计开发、制造、销售及安装售后服务；金属配件制造、销售及安装售后服务；窗、幕墙、非承重隔墙及隔断的设计研发、制造销售及安装售后服务；窗及隔断金属配件的生产销售、安装售后；机械设备租赁、房屋租赁，仓储服务。（法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）”

具体以工商行政机关最后核准的经营范围为准。
三、对公司主营业务的影响

本次变更使公司的经营范围扩大，有利于公司的发展，不会使公司的主营业务发生变化。
四、办理工商登记事宜

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司经营范围变更及《公司章程》修订需提交至工商管理部门办理工商登记事宜。董事会拟召开临时股东大会并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜。
五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

重庆美心贝斯特门窗股份有限公司
董事会
2018年8月14日

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