公告日期：2019-07-22

公告编号：2019-022

证券代码：839304 证券简称：韵创文化 主办券商：中银证券
上海韵创文化发展股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年8月9日10：00。

预计会期0.5天。

本次会议结束时间：2019年8月9日12:00。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

会议在上海韵创文化发展股份有限公司会议室召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-022

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月19日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海韵创文化发展股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充追认2018年日常关联交易》议案

根据公司业务发展及生产经营情况，子公司上海韵创斐达文化发展有限公司为F&D公司提供劳务服务,补充追认2018年所产生费用为USD48,000元，即人民币301，008.00元。（二）审议《关于2019年偶发性关联交易》议案

根据公司业务发展及生产经营情况，本公司之子公司上海韵创斐达文化发展有限公司为F&D公司提供劳务服务,预计2019年度韵创斐达公司与F&D公司偶发性关联交易（销售）的发生额不超过500万元。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证；
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的委托书和代理人身份证原件及复印件；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4、法人股东委托非法定代表出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

公告编号：2019-022

（二）登记时间：2019年8月9日09:00-10:00
（三）登记地点：上海韵创文化发展股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：上海市长宁区新华路365弄6号5号楼一楼
联系电话：021-23569899
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

《上海韵创文化发展股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海韵创文化发展股份有限公司
董事会
2019年7月22日

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