公告日期：2020-04-23

证券代码：839304 证券简称：韵创文化 主办券商：中银证券
上海韵创文化发展股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十八条 股东大会是公司的最高权力机 第三十八条 股东大会是公司的最高权力机
构，依法行使下列职权: 构，依法行使下列职权:

(一)决定公司的经营方针和投资计划； (一）决定公司的经营方针和投资计划；

(二)选举和更换非由职工代表担任的董事，决 (二)选举和更换非由职工代表担任的董事，决
定有关董事的报酬事项； 定有关董事的报酬事项；

(三)选举和更换非由职工代表担任的监事，决 (三)选举和更换非由职工代表担任的监事，决
定有关监事的报酬事项； 定有关监事的报酬事项；

(四)审议批准董事会的报告； (四)审议批准董事会的报告；

(五)审议批准监事会的报告； (五)审议批准监事会的报告；

(六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算 (六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算
方案； 方案；

（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补 (七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏
亏损方案； 损方案；

(八)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (八)对公司增加或者减少注册资本作出决议；
(九)对发行公司债券作出决议； (九)对发行公司债券作出决议；

(十)对公司合并、分立、解散、清算或者变更 (十)对公司合并、分立、解散、清算或者变更
公司形式等事项作出决议； 公司形式等事项作出决议；

(十一)修改公司章程； (十一)修改公司章程；

(十二)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决 (十二)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决
议； 议；

(十三)审议批准本公司章程第三十九条规定 (十三)审议批准本公司章程第三十九条规定
的担保事项； 的担保事项；

(十四)审议公司重大投资事项。包括: 1 、在 (十四)审议批准本公司章程第四十条规定的一年内购买、出售重大资产超过公司最近一 交易事项；
期经审计总资产 30%的事项。该交易涉及的 (十五) 审议批准第四十二、第四十三条规定资产总额同时存在账面值和评估值的，以较 的关联交易事项；
高者作为计算数据; 2、交易标的(如股权) (十六）审议批准变更募集资金用途事项；在最近一个会计年度相关的营业收入占公司 (十七)审议股权激励计划
最近一个会计年度经审计营业收入的 30% (十八)审议法律、行政法规、部门规章或本章
以上，且绝对金额超过 300 万元; 3、交易 程规

标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净 定应当由股东大会决定的其他事项。
利润占公司最近一个会计年度经审计净利润
的 30%以上，且绝对金额超过 30 万元;4、
交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司
最近一期经审计净资产的 20% 以上，且绝
对金额超过 200 万元; 5、交易产生的利润占
公司最近一个会计年度经审计净利润的
30% 以上，且绝对金额超过 30 万元。
(十五)审议股权激励计划
(十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章
程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第三十九条 公司下列对外担保行为，须经股 第三十九条 公司提供担保的，应当提交公司

东大会审议通过: 董事会审议，符合下列情形之一的，还应当
(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保 提交股东大会审议：
……
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