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公告日期：2017-08-25
公告编号：2017-020
证券代码：839304 证券简称：韵创文化 主办券商：中银证券
上海韵创文化发展股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
上海韵创文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于 2017年 08月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2017年 08月 14 日以书面通知方式发出。会议应出席董事5人，实际出席董事 5 人，会议由董事长战士强先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定
二、议案审议情况
（一）审议并通过《关于公司2017年半年度报告的议案》
1、议案内容：
议案具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海韵创文化发展股份有限公司2017年半年度报告》（2017-022）。
2、议案表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
公告编号：2017-020
3、回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议并通过《关于追认公司向银行借款暨关联交易的议案》1、议案内容：
公司向中国工商银行上海分行申请额度不超过人民币 600 万元
贷款，贷款授信期限为二年。公司控股股东、实际控制人及董事长 战士强先生和一致行动人叶嘉倩于2017年5月22日为此次担保签署了保证合同,
2、议案表决结果：
同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3、回避表决情况：
关联董事战士强先生回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、上海韵创文化发展股份有限公司2017年半年度报告。
2、上海韵创文化发展股份有限公司第一届董事会第七次会议决议。
公告编号：2017-020
特此公告。
上海韵创文化发展股份有限公司
董事会
2017年8月25日
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