公告日期：2017-05-09

证券代码：839304 证券简称：韵创文化 主办券商：中银证券

上海韵创文化发展股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年5月8日

2.会议召开地点：上海市长宁区新华路365弄6号5号楼1楼上

海韵创文化发展股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长战士强先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《上海韵创文化发展股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持

有表决权的股份2,837,200股，占公司股份总数的94.57%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司<2016年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容

该议案内容详见公司于2017年4月18日登载于全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的韵创文化:《2016年年度报告》；《2016年年度报告摘要》（公告编号2017-013）（公告编号2017-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,837,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易情况，无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度董事会工

作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 2,837,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易情况，无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度监事会工

作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 2,837,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易情况，无需回避表决。

(四)审议通过《关于公司<2016年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度总经理工

作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 2,837,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易情况，无需回避表决。

(五)审议通过《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度财务决算

报告情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 2,837,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易情况，无需回避表决。

(六)审议通过《关于公司<2017年度财务预算……

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