公告日期：2017-08-28

公告编号：2017-024

证券代码：839304 证券简称：韵创文化 主办券商：中银国际

证券有限责任公司

上海韵创文化发展股份有限公司

2017年第三次临时股东大会

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年第三次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集

人资格等事项，均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法

律、法规及规范性文件的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年9月11日10时00分

结束时间：2017年9月11日12时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用采用现场方式召开方式召开。

公告编号：2017-024

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为-，本次股东大会的股权登记日为2017年9月04日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：上海市长宁区天山路1737号天山SOHO1幢天山

SOHO3Q会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于2017年半年度报告的议案》；

2、审议《关于追认公司向银行借款暨关联交易的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表

明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示

本人有效身份证件、股东授权委托书和持股凭证。法人股东应由

法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人

出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格

的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的代理人应出示本

公告编号：2017-024

人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和

持股凭证。股东应当以书面形式委托代理人，委托书由委托人签

署或者由其以书面形式的代理人签署；委托人为法人，应当加盖

法人印章，由其法定代表人或其正式委托的代理人签署。委托书

应载明授权事项。

(二)登记时间: 2017年9月11日9时00分-10时00分

(三)登记地点:

上海市长宁区天山路1737号天山SOHO1幢天山SOHO3Q会议室

四、其他

(一)会议联系方式

会议联络人员：闾邱敏莉

电话：021-51757008 传真：021-51757009

(二)会议费用：费用自理

(三)临时提案

临时提案请于本次股东大会召开前十日提交。

五、备查文件目录

《上海韵创文化发展股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》上海韵创文化发展股份有限公司

董事会

2017年8月25日

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