公告日期：2017-09-11

公告编号：2017-025

证券代码：839304 证券简称：韵创文化 主办券商：中银证券

上海韵创文化发展股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年9月11日

2.会议召开地点：上海市长宁区天山路1737号天山SOHO1幢天

山SOHO3Q会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长战士强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及议案审议程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持

有表决权的股份2,837,200股，占公司股份总数的94.57%。

公告编号：2017-025

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2017年半年度报告的议案》

1.议案内容

议案具体内容详见公司于2017年8月25日在全国中小企业股份

转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《上海韵创文化

发展股份有限公司2017年半年度报告》（2017-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,837,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(二)审议通过《关于追认公司向银行借款暨关联交易的议案》1.议案内容

公司向中国工商银行上海分行申请额度不超过人民币 600 万元

贷款，贷款授信期限为二年。公司控股股东、实际控制人及董事长战士强先生和一致行动人叶嘉倩于2017年5月22日为此次担保签署了保证合同。

2.议案表决结果：

同意股数 657,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

公告编号：2017-025

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，战士强、叶嘉倩、上海韵乐里投资管理中心（有限合伙）为关联股东，按规定对本议案表决进行回避，有其他非关联股东进行表决。

三、备查文件目录

《上海韵创文化发展股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》

上海韵创文化发展股份有限公司

董事会

2017年9月11日

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