公告日期：2018-04-19

证券代码：839304 证券简称：韵创文化 主办券商：中银证券

上海韵创文化发展股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

上海韵创文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018

年4月19日上午13:30在公司会议室召开了第一届监事会第五次会

议，会议通知已于2017年4月8日以电话方式送达。会议应出席监

事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席沈勇先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定

二、议案审议情况

会议审议并通过如下议案：

（一）审议并通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》，并提交

2017年年度股东大会审议。

1、议案内容：

《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的内容详情请见公司于2017年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海韵创文化发展股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-014）、《上海韵创文化发展股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2017-015）。

2、议案表决情况：

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。本议

案无需回避表决情况。

（二）审议并通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》，并提

交2017年年度股东大会审议。

1、议案内容：

上海韵创文化发展股份有限公司监事会主席沈勇先生对2017年工作进行报告。

2、议案表决情况：

同意票数为3票；反对票数为 0 票；弃权票数为0 票。该议案

无需回避表决情况。

（三）审议并通过《关于<2017年度财务报表审计报告>的议案》，并提交2017年年度股东大会审议。

1、议案内容：

审议并通过《关于<2017年度财务报表审计报告>的议案》。

2、议案表决情况：

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为0 票。本议

案无需回避表决情况。

（四）审议并通过《关于2017年度财务决算报告的议案》，并提交2017年年度股东大会审议。

1、议案内容：

公司《2017年度财务决算报告》对 2017年公司财务状况、经

营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。

2、议案表决情况：

同意票数为3票；反对票数为 0 票；弃权票数为0 票。该议案

无需回避表决情况。

（五）审议并通过《关于2018年度财务预算报告的议案》，并提交2017年年度股东大会审议。

1、议案内容：

根据公司2018年的工作计划和目标，结合2017年完成的实绩及2018年的市场预测，并对各项指标进行了逐一分解、落实，确定2018年度的财务预算指标。

2、议案表决情况：

同意票数为3票；反对票数为 0 票；弃权票数为0 票。该议案

无需回避表决情况。

（六）审议并通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》，并提交2017年年度股东大会审议。

1、议案内容：

鉴于2017年度北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，较好的完成了年度审计工作，为保证审计业务的连续性，基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司2018年度财务报告审计机构。

2、议案表决结果：

同意票数 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为0 票。本议案

无需回避表决情况。

二、备查文件目录

《上海韵创文化发展股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》；特此公告。

上海韵创文化发展股份有限公司

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