公告日期：2018-05-10

证券代码：839304 证券简称：韵创文化 主办券商：中银证券

上海韵创文化发展股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月9日

2.会议召开地点：上海市长宁区新华路365弄6号5号楼1楼上

海韵创文化发展股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长战士强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《上海韵创文化发展股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持

有表决权的股份3,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《日常性关联交易的议案》

1.议案内容

上海韵创文化发展股份有限公司之子公司上海韵创斐达文化发展有限公司与 FD SceneChangesLTD，根据公司业务发展需要， FD公司为本公司之子公司上海韵创斐达文化发展有限公司提供其制作项目的设计及安装监督服务, 预计 2018 年度韵创斐达公司与 FD公司日常性关联交易的发生额不超过 1200 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易情况，无需回避表决。

(二)审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容

《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的内容详情请

见公司于2017年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海韵创文化发展股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-014）、《上海韵创文化发展股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2017-015）。2.议案表决结果：

同意股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易情况，无需回避表决。

(三)审议通过《关于<2017年度财务报表审计报告>的议案》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，审议 2017 年度审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易情况，无需回避表决。

(四)审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

2017 年工作回顾、董事会会议决策及执行情况、2018 年度公司

的经营管理目标、董事会重点工作及措施。

2.议案表决结果：

同意股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易情况，无需回避表决。

(五)审议通过《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容

上海韵创文化发展股份有限公司监事会主席沈勇先生对2017年

工作进行报告。

2.议案表决结果：

……

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