公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-009
证券代码：839304 证券简称：韵创文化 主办券商：中银证券
上海韵创文化发展股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

1、为了满足公司业务经营的需要，公司预计对外借款流动资金额度不超过
人民币1500万元。关联方战士强先生和一致行动人叶嘉倩女士做担保。
2、上海韵创文化发展股份有限公司之子公司上海韵创斐达文化发展有限公
司与F&DSceneChangesLTD，根据公司业务发展需要，F&D公司为
本公司之子公司上海韵创斐达文化发展有限公司提供其制作项目的设计
及安装监督服务,预计2019年度韵创斐达公司与F&D公司日常性关
联交易的发生额不超过1200万元。

（二）表决和审议情况

第二届董事会第二次会议于2019年4月25日审议通过《关于公司2019日常关联交易》的议案。

关联董事战士强先生回避表决。

此议案尚需股东大会审议通过。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

公告编号：2019-009
1.法人及其他经济组织

名称：FDSceneChangesLTD

住所：2B,803-24thAvenuese,CalgaryAbT2g1p5

注册地址：美国

企业类型：有限责任公司

法定代表人：LeytonMorris

实际控制人：FREDAMFUNG

注册资本：100万美元

主营业务：多媒体产品、动漫衍生产品开发；动漫设计；舞台布景的设计、制作、安装、维修；广播、电视、影视、演出设备及舞台道具、灯光设备、工艺品的批发、佣金代理、进出口及相关配套服务等等

2.自然人

姓名：战士强

住所：上海市静安区华山路803弄13号203室
（二）关联关系

1、战士强先生是上海韵创文化发展股份有限公司的控股股东、实际控制人
及董事长，叶嘉倩女士和战士强先生为夫妻关系，且两人签署了一致行
动人协议，合计控制公司的股份超过72.65%。

2、上海韵创斐达文化发展有限公司是本公司上海韵创文化发展股份有限公
司之子公司。加拿大FDSceneChangesLtd.为持有子公司上海韵创斐达
文化发展有限公司49%股份的企业之母公司。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司控股股东、实际控制人及董事长战士强先生和一致行动人叶嘉倩为公司向银行贷款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

公告编号：2019-009
四、交易协议的主要内容

1、公司向银行申请额度不超过人民币1000万元贷款。公司控股股东、
实际控制人及董事长战士强先生和一致行动人叶嘉倩为此次贷款签署
了保证合同。

2、上海韵创文化发展股份有限公司之子公司上海韵创斐达文化发展有限
公司与F&DSceneChangesLTD，根据公司业务发展需要，F&D公
司为本公司之子公司上海韵创斐达文化发展有限公司提供其制作项目
的设计及安装监督服务,预计2019年度韵创斐达公司与F&D公司
日常性关联交易的发生额不超过1200万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

本次关联交易不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成不利影响，更有利于公司业务的开展和经营，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
六、备查文件目录

《上海韵创文化发展股份有限公司第二届董事会第二次会议》

上海韵创文化发展股份有限公司……
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