公告日期：2025-07-09

证券代码：839305 证券简称：尼普顿 主办券商：财通证券

浙江尼普顿科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

召开本次股东大会的议案《关于召开 2025 年第一次临时股东会》已于
2025 年 7 月 7 日由公司第三届董事会第十八次会议审议通过。

（三） 会议召开的合法合规性说明

会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议召开不需要经过相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

2025 年 7 月 24 日下午 13：30 在公司会议室召开 2025 年第一次临时
股东会。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场表决。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 7 月 24 日 13：30

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839305 尼普顿 2025 年 7 月 17
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

审议《控股股东向公司提供有息借

1.00 √

款暨关联交易》的议案

控股股东正元智慧集团股份有限公司（以下简称“正元智慧”）
拟将其“基础教育管理与服务一体化云平台项目”中的 17,940.00 万
元募集资金以向浙江尼普顿科技股份有限公司（以下简称“尼普顿”）
提供有息借款的方式投入到尼普顿“高校运营与服务一体化平台项
目”，上述借款年利率为 8.00%，借款期限自实际借款发生之日至募
投项目实施完毕之日止。

根据正元智慧募投项目实际开展情况，借款到期后可续借或提前
偿还。本次借款仅限于“高校运营与服务一体化平台项目”募投项目
的实施，不得用作其他用途。尼普顿其他股东未按持股比例同比例提
供借款。本次借款的募集资金将存放于正元智慧及尼普顿开立的募集
资金专项账户，专门用于募投项目的建设。正元智慧及尼普顿将严格
按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规的要求规范使用募集资金。该事项
存在一定的不确定性，须经正元智慧得到股东大会及债券持有人会议
审议通过。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（1），回避表决股东为（正元智慧集团股份有限公司）；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出……
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