公告日期：2025-07-25

公告编号：2025-019

证券代码：839305 证券简称：尼普顿 主办券商：财通证券

浙江尼普顿科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司 10 楼会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开所履行的程序，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-019

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 44,599,490 股，占公司有表决权股份总数的 99.9989%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事吕晓平因出差缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张宏耀因出差缺席 ；

3.公司董事会秘书列席会议；
本公司副总经理、财务总监列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《控股股东向公司提供有息借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

控股股东正元智慧集团股份有限公司（以下简称“正元智慧”）拟将其“基础教育管理与服务一体化云平台项目”中的 17,940.00 万元募集资金以向浙江尼普顿科技股份有限公司（以下简称“尼普顿”）提供有息借款的方式投入到尼普顿“高校运营与服务一体化平台项目”，上述借款年利率为 8.00%，借款期限自实际借款发生之日至募投项目实施完毕之日止。

根据正元智慧募投项目实际开展情况，借款到期后可续借或提前偿还。本次借款仅限于“高校运营与服务一体化平台项目”募投项目的实施，不得用作其他用途。尼普顿其他股东未按持股比例同比例提供借款。本次借款的募集资金将存放于正元智慧及尼普顿开立的募集资金专项账户，专门用于募投项目的建设。正元智慧及尼普顿将严格

公告编号：2025-019

按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求规范使用募集资金。该事项存在一定的不确定性，须经正元智慧集团股份有限公司得到股东大会及债券持有人会议审议通过。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,853,490 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为正元智慧集团股份有限公司。
三、 备查文件
（一）《浙江尼普顿科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江尼普顿科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 25 日

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