公告日期：2025-07-25

公告编号：2025-020

证券代码：839305 证券简称：尼普顿 主办券商：财通证券

浙江尼普顿科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 14 日电话、
邮件

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：董事会秘书、财务总监

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江尼普顿科技股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-020

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事吕晓平因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议《控股股东取消为公司的部分担保暨新增担保》
1.议案内容：

浙江尼普顿科技股份有限公司（以下简称“尼普顿”、“公司”）
于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于 2025
年申请银行贷款暨接受关联方担保》。。其中，尼普顿拟在浙商银行股份有限公司杭州分行申请人民币 4,000.00 万元银行综合授信业务，期限一年，并由正元智慧集团股份有限公司 （以下简称“正元智慧”）为该综合授信业务提供额度为人民币 4,000.00 万元连带责任担保。因银行原因，公司取消了在上述浙商银行股份有限公司杭州分行的综合授信计划人民币 4,000.00 万元，正元智慧相应取消拟为公司提供的人民币 4,000.00 万元担保。

因业务发展需要，公司拟向渤海银行股份有限公司杭州分行申请人民币 1,000.00 万元贷款，期限一年，并由正元智慧为该贷款提供额度为人民币 1,000.00 万元连带责任担保、反担保，具体如下：

为保障正元智慧将来对尼普顿追偿权的实现，尼普顿其他股东贾立民、胡顺利、茹杭利、杭州昭晟投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州鑫尼投资管理合伙企业（有限合伙）、姚向花、张玉芝已向正元智慧提供反担保，按各自在尼普顿的持股比例为正元智慧对尼普顿的担保提供不可撤销的连带责任反担保。

公告编号：2025-020

2.回避表决情况

陈根清、李战鹏、姚海强、贾立民、茹杭利需回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（二） 审议通过《控股子公司杭州三鑫空调工程有限公司购买江苏尼
普顿 30%股权》的议案
1.议案内容：

尼普顿拟通过控股子公司杭州三鑫空调工程有限公司购买江苏尼普顿徐平的 30%股份，并完成江苏尼普顿法定代表人的相应变更。
公司控股子公司杭州三鑫空调工程有限公司拟以自有资金人民币【0】万元收购徐平持有的江苏尼普顿新能源科技有限公司（以下简称“江苏尼普顿”）300.00 万股（占比 30.00%）股份。收购完成后江苏尼普顿成为公司全资子公司。收购前后江苏尼普顿股权情况如下：

收购前 收购后

股东名称

持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例

浙江尼普顿科技股份有 700.00 70.00% 700.00 70.00%

限公司

杭州三鑫空调工程有限 300.00 30.00%

公司

徐平 300.00 30.00%

合 计 1,000.00 100.00% 1,000.00 100.00%

2.回避……
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