公告日期：2025-08-13

公告编号：2025-031

证券代码：839305 证券简称：尼普顿 主办券商：财通证券

浙江尼普顿科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司 10 楼会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开所履行的程序，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。

公告编号：2025-031

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 44,599,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.9993%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 7 人，列席 6 人；董事姚海强因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张宏耀因出差缺席 ；

3.公司董事会秘书列席会议；
本公司副总经理、财务总监列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《控股股东取消为公司的部分担保暨新增担保》

1.议案内容：

浙江尼普顿科技股份有限公司（以下简称“尼普顿”、“公司”）
于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于 2025
年申请银行贷款暨接受关联方担保》。其中，拟在浙商银行股份有限公司杭州分行申请人民币 4,000.00 万元银行综合授信业务，期限一年，并由正元智慧集团股份有限公司 （以下简称“正元智慧”）为该综合授信业务提供额度为人民币 4,000.00 万元连带责任担保。因银行原因，公司取消了在上述浙商银行股份有限公司杭州分行的综合授信计划人民币 4,000.00 万元，正元智慧相应取消拟为公司提供的人民币 4,000.00 万元担保。

因业务发展需要，公司拟向渤海银行股份有限公司杭州分行申请

公告编号：2025-031

人民币 1,000.00 万元贷款，期限一年，并由正元智慧为该贷款提供额度为人民币 1,000.00 万元连带责任担保、反担保，具体如下：
为保障正元智慧将来对尼普顿追偿权的实现，尼普顿其他股东贾立民、胡顺利、茹杭利、杭州昭晟投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州鑫尼投资管理合伙企业（有限合伙）、姚向花、张玉芝已向正元智慧提供反担保，按各自在尼普顿的持股比例为正元智慧对尼普顿的担保提供不可撤销的连带责任反担保。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 972,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

上述议案存在关联股东回避表决，回避表决股东为（正元智慧集团股份有限公司、贾立民、姚向花、茹杭利、张玉芝、胡林冰）
三、 备查文件
（一）《浙江尼普顿科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

浙江尼普顿科技股份有限公司
公告编号：2025-031

董事会
2025 年 8 月 13 日

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