公告日期：2025-10-16

公告编号：2025-036

证券代码：839305 证券简称：尼普顿 主办券商：财通证券
浙江尼普顿科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：浙江尼普顿科技股份有限公司（以下简称“尼普
顿”公司会议室）

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 28 日，电话、
邮件
5. 会议主持人：吴建辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江尼普顿科技股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2025-036

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，拟提名吴建辉、吴晓谦为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会通知审议通过日起开始计算。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
三、 备查文件
公司《第三届监事会第九次会议决议》。

浙江尼普顿科技股份有限公司
监事会
2025 年 10 月 16 日

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