公告日期：2025-10-16

公告编号：2025-035

证券代码：839305 证券简称：尼普顿 主办券商：财通证券

浙江尼普顿科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3. 会议召开地点：浙江尼普顿科技股份有限公司（以下简称“公
司”会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 28 日，电
话、邮件。

5. 会议主持人：董事长

6. 会议列席人员：董事会秘书、财务总监

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江尼普顿科技股份有限公司章程》的规定。

公告编号：2025-035

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，拟提名陈根清、李战鹏、姚海强、吕晓平、贾立民、茹杭利、黄欢为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过日起开始计算。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据公司2025年8月28日披露的2025年半年度报告，截至2025年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为166,566,260.17 元，母公司未分配利润为 159,543,700.80 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 4460 万股，以应分配股数 4460 万股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分

公告编号：2025-035

派的股份数量，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红
利 11.21 元 （ 含 税 ）， 本 次 权 益 分 派 共 预 计 派 发 现 金 红 利
49,996,600.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据财税相关规定执行。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》1.议案内容：

公司拟于 2025 年 10 月 31 日召开 2025 年第三次临时股东会，审
议上述议案。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

公告编号：2025-035

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，拟在河南省郑州市投资设立控股子公司，具体方案：浙江尼普顿科技股份有限公司和河南新纪元后勤管理合伙企业（有限合伙）出资在郑州市注册成立“河南尼普顿科技有限公司”（最终审核以登记机关为准），注册资本人民币 100.00 万元，其中公司认缴出资额 60.00 万元，占注册资本的 60.00%。河南新纪元后勤管理合伙企业（有限合伙）认缴出资额 40.00 万元……
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