公告日期：2025-10-31

证券代码：839305 证券简称：尼普顿 主办券商：财通证券

浙江尼普顿科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

浙江尼普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）10 楼会议室。3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开所履行的程序，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 44,599,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.9993%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
本公司副总经理、财务总监列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，拟选举陈根清、李战鹏、姚海强、吕晓平、贾立民、茹杭利、黄欢为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过日起开始计算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,599,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

本议案无须回避。

（二） 审议通过《2025 年半年度权益分派预案公告》

1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 4460 万股，以应分配股数 4460 万股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红
利 11.21 元 （ 含 税 ）， 本 次 权 益 分 派 共 预 计 派 发 现 金 红 利
49,996,600.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据财税相关规定执行。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,599,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

本议案无须回避。
（三） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，拟选举吴建辉、吴晓谦为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会通知审议通过日起开始计算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,599,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

本议案无须回避。
三、 经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动 生效日期 会议名称 生效情况
情形

陈根清 董事 就任 2025 年 10 2025 年第三次临 审议通过

月 31 日 时股东会会议

李战鹏 董事 就任 2025 年 10 2025 年第三次临 审议通过

月 31 日 ……
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