公告日期：2025-10-31

证券代码：839305 证券简称：尼普顿 主办券商：财通证券

浙江尼普顿科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：浙江尼普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）
10 楼会议室。

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 15 日，电话、
邮件。

5.会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：董事会秘书、财务总监

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江尼普顿科技股份有限公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举陈根清先生为公司董事长》的议案
1.议案内容：

由于公司董事会换届，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举陈根清先生为公司董事长，任职期限自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于聘任贾立民先生为公司总经理》的议案
1.议案内容：

由于公司董事会换届，根据《公司法》及《公司章程》的规定，聘任贾立民先生为公司总经理，任职期限自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于聘任茹杭利女士为公司副总经理》的议案
1.议案内容：

由于公司董事会换届，根据《公司法》及《公司章程》的规定，聘任茹杭利女士为公司副总经理，任职期限自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于聘任张金利先生为公司副总经理》的议案
1.议案内容：

由于公司董事会换届，根据《公司法》及《公司章程》的规定，聘任张金利先生为公司副总经理，任职期限自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于聘任黄欢女士为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

由于公司董事会换届，根据《公司法》及《公司章程》的规定，聘任黄欢女士为公司副总经理，任职期限自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于聘任许挺先生为公司副总经理》的议案
1.议案内容：

由于公司董事会换届，根据《公司法》及《公司章程》的规定，聘任许挺先生为公司副总经理，任职期限自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七） 审议通过《关于聘任王丹女士为公司财务负责人》的议案
1.议案内容：

由于公司董事会换届，根据《公司法》及《公司章程》的规定，
聘任王丹女士为公司财务负责人，任职期限自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（八） 审议通过《关于聘任丁欣柱先生为公司董事会秘书》的议案1.议案内容：

由于公司董事会换届，根据《公司法》及《公司章程》的规定，聘任丁欣柱先生为公司董事会秘书，任职期限自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：……
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