公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-045

证券代码：839305 证券简称：尼普顿 主办券商：财通证券

浙江尼普顿科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年10 月 31 日审议并通过：

选举陈根清先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 10 月
31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命贾立民先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 10 月
31 日起生效。上述任命人员持有公司股份 7,902,000.00 股，占公司股本的 17.7175%，不是失信联合惩戒对象。

任命茹杭利女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 10
月 31 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,962,000.00 股，占公司股本的 4.3991%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-045

任命黄欢女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 10 月
31 日起生效。上述任命人员持有公司股份 640,000.00 股，占公司股本的 1.4350%，不是失信联合惩戒对象。

任命张金利先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 10
月 31 日起生效。上述任命人员持有公司股份 240,000.00 股，占公司股本的 0.5381%，不是失信联合惩戒对象。

任命许挺先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 10 月
31日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

任命王丹女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 10
月 31 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

任命丁欣柱先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年
10 月 31 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.0000%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届第一次监事
会于 2025 年 10 月 31 日审议并通过：

选举吴建辉先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年
10 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-045

二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上
(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 相关风险揭示

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进
行的正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不
利影响。
四、 备查文件
（一）公司《第四届董事会第一次会议决议》；

公告编号：2025-045

（二）公司《第四届监事会第一次会议决议》；
（三）公司《职工代表大会决议》；

浙江尼普顿科技股份有限公司
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