公告日期：2025-07-10

公告编号：2025-014

证券代码：839306 证券简称：八达股份 主办券商：开源证券
浙江八达隧道工程股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 8 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 27 日 以电话方式发出

5.会议主持人：姜山先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于推选姜山担任监事会主席的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体监事一致同意，选举姜山先生为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期相同，自第四届监事

公告编号：2025-014

会第一次会议决议通过之日起生效。姜山先生符合公司法、公司章程及其他法律法规对任职资格的要求，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江八达隧道工程股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

浙江八达隧道工程股份有限公司
监事会
2025 年 7 月 10 日

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