公告日期：2025-07-10

公告编号：2025-015

证券代码：839306 证券简称：八达股份 主办券商：开源证券
浙江八达隧道工程股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：杭州市西湖区天目山路 46 号宁波大厦 9 楼

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱梓双先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数159,491,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-015

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会及股东推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，同意提名朱梓双、陈绍业、朱奇、陈鸿、徐大云为公司第四届董事会董事候选人，上述五位候选人除陈鸿首次当选外均为连选连任。第四届董事会的任期将自股东会审议通过之日起三年。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，均符合《公司法》等有关法律法规对董事任职资格的要求。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 159,491,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司监事会及股东推荐，并经公司监事会对相关人员任职资格进行审核，同意提名姜山、付振祥为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述两位候选人均为首次当选。第四届监事会的任期将自股东会审议通过之日起三年。股东会审议通过之日前，仍由第三届监事会履行董事会职责。上述监事候选人均不属于失信

公告编号：2025-015

联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 159,491,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

朱梓双 董事 就任 2025-07-08 2025 年第一次临 审议通过

时股东会会议

陈绍业 董事 就任 2025-07-08 2025……
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