公告日期：2022-07-25

公告编号：2022-028

证券代码：839309 证券简称：ST 群祥兴 主办券商：光大证券
北京群祥兴新材料科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会。

召开本次股东大会的议案已于 2022 年 7月 22日由公司第三届监事会第二
次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京群祥兴新材料科技股份有限公司章程》的规定。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司监事会召集，会议召开的议案经第三届监事会第二次会
议决议通过，履行了必要的审批程序，会议通知于 2022 年 7 月 22 日以公告形
式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。由此， 本次股东大会的召开，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

公告编号：2022-028

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

现场会议召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 10 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839309 ST 群祥兴 2022 年 8 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
无。
（七）会议地点

北京群祥兴新材料科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于北京丰腾投资管理中心（有限合伙）提名王宏伟先生以股东代表出任公司第三届监事会监事》

鉴于公司第三届监事会，监事会主席葛萌先生辞职，根据《公司法》及 《公司章程》的规定，股东会提名王宏伟先生担任公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。王宏伟不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

公告编号：2022-028

（二）审议《关于葛萌先生辞去公司第三届监事会监事及监事会主席》

葛萌先生因个人原因辞去公司第三届监事会监事及监事会主席，根据《公司法》及 《公司章程》的规定，本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，故提交 2022 年第二次临时股东大会审议。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记; 2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记； 3、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记。

（二）登记时间：2022 年 7 月 22 日

（三）登记地点：北京市海淀区远大路 2……
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