公告日期：2022-08-10

公告编号：2022-033

证券代码：839309 证券简称：ST 群祥兴 主办券商：光大证券
北京群祥兴新材料科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 10 日

2.会议召开地点：北京群祥兴新材料科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：监事会
5.会议主持人：葛萌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数10,123,919.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2022-033

公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于北京丰腾投资管理中心（有限合伙）提名王宏伟先生以股东代表出任公司第三届监事会监事》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会，监事会主席葛萌先生辞职，根据《公司法》及 《公司章程》的规定，股东会提名王宏伟先生担任公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。王宏伟不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 10,123,919.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决结果：

本议案不涉及关联交易，关联股东无需回避表决。
（二）审议通过《关于葛萌先生辞去公司第三届监事会监事及监事会主席》
1.议案内容：

葛萌先生因个人原因辞去公司第三届监事会监事及监事会主席，根据《公司法》及 《公司章程》的规定，本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，故提交 2022 年第二次临时股东大会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 10,123,919.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%，
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决结果：

本议案不涉及关联交易，关联股东无需回避表决。

公告编号：2022-033

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王宏 监事 任职 2022 年 8 月 2022 年第二次临 审议通过
伟 10 日 时股东大会

葛萌 监事会主 离职 2022 年 8 月 2022 年第二次临 审议通过
席 10 日 时股东大会

四、备查文件目录

2022 年第二次临时股东大会会议决议

北京群祥兴新材料科技股份有限公司
董事会
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