公告日期：2021-12-07

公告编号：2021-075

证券代码：839310 证券简称：华电网络 主办券商：江海证券
黑龙江华电网络信息产业集团股份有限公司

2021 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：于新海
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数42,587,416 股，占公司有表决权股份总数的 84.7193%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2021-075

公司总经理杨美华女士和其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司全称及证券简称》的议案
1. 议案内容：

根据公司业务发展需要，拟对公司全称、证券简称进行变更：
（1）变更公司全称：
变更前公司全称：黑龙江华电网络信息产业集团股份有限公司
变更后公司全称：中科达信科技集团股份有限公司
（2）变更证券简称：
变更前证券简称：华电网络
变更后证券简称：中科达信

前述内容具体以工商行政管理部门登记为准。
2. 表决结果：

同意股数 42,587,416 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况：

无回避表决。
（二）审议通过《关于修改公司章程》的议案
1. 议案内容：

变更公司全称和证券简称

修改前：第一章 第三条公司注册名称：黑龙江华电网络信息产业集团股份有限公司

修改后：第一章 第三条公司注册名称：中科达信科技集团股份有限公司2. 表决结果：

同意股数 42,587,416 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2021-075

3. 回避表决情况：

无回避表决。
三、备查文件目录

《黑龙江华电网络信息产业集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》。

黑龙江华电网络信息产业集团股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 7 日

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