公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-020

证券代码：839310 证券简称：中科达信 主办券商：江海证券
中科达信科技集团股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工大会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘艳辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 28 人，出席和授权职工 24 人。

二、议案审议事项

（一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期已经届满，为保证监事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举程友微作为第

公告编号：2025-020

四届监事会职工监事代表，任期三年，自非职工代表监事经股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 24 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《中科达信科技集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。
中科达信科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 29 日

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