公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-019

证券代码：839310 证券简称：中科达信 主办券商：江海证券
中科达信科技集团股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

将章程中“股东大会” 全部修订为“股东会”

将章程中“召开股东大会” 全部修订为“召开股东会会议”

将章程中“股东大会召开” 全部修订为“股东会会议召开”

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 执行公司事务的董事为公司的
法定代表人

第四十七条 本公司召开股东大会的地 第四十七条 本公司召开股东会、董事点为本公司住所地或召集股东大会会 会、监事会的地点为本公司住所地或召
议通知中指定的其他地方。 集股东会、董事会、监事会会议通知中
股东大会应当设置会场，以现场会 指定的其他地方。
议形式召开，现场会议时间、地点的选 股东会、董事会、监事会召开会议择应当便于股东参加。公司应当保证股 和表决可以采用电子通信方式，公司章东大会会议合法、有效，为股东参加会 程另有规定的除外。会议时间、召开方

公告编号：2025-019

议提供便利。股东大会应当给予每个提 式的选择应当便于股东、董事、监事参案合理的讨论时间。公司召开年度股东 加。公司应当保证股东会、董事会、监大会以及股东大会提供网络投票方式 事会会议合法、有效，为股东、董事、的，应当聘请律师对股东大会的召集、 监事参加会议提供便利。给予每个提案召开程序、出席会议人员的资格、召集 合理的讨论时间。公司召开年度股东会人资格、表决程序和结果等会议情况出 以及股东会提供网络投票方式的，应当
具法律意见书。 聘请律师对股东会的召集、召开程序、
出席会议人员的资格、召集人资格、表
决程序和结果等会议情况出具法律意
见书。

第五十六条 公司召开股东大会，董事 第五十六条 公司召开股东会会议，董会、监事会以及单独或者合计持有公司 事会、监事会以及单独或者合计持有公3%以上股份的股东，有权向公司提出议 司 3%以上股份的股东，有权向公司提出
案。 议案。

单独或者合计持有公司 3%以上股 单独或者合计持有公司 1%以上已
份的股东，可以在股东大会召开 10 日 发行有表决权的股东，可以在股东会会前提出临时议案并书面提交召集人。召 议召开 10 日前提出临时议案并书面提集人应当在收到议案后 2 日内发出股 交召集人。召集人应当在收到议案后 2东大会补充通知，并将该临时提案提交 日内发出股东会补充通知，并将该临时
股东大会审议。 提案提交股东会审议。公司不得提高提
除前款规定的情形外，召集人在发 出临时提案股东的持股比例。
出股东大会通知公告后，不得修改股东 除前款规定的情形外，召集人在发大会通知中已列明的议案或增加新的 出股东会通知公告后，不得修改股东会
议案。 通知中已列明的议案或增加新的议案。
股东大会通知中未列明或不符合 股东会通知中未列明或不符合法
法律法规和公司章程规定的提案，股东 律法规和公司章程规定的提案，股东会
大会不得进行表决并作出决议。 不得进行表决并作出决议。

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