公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-021

证券代码：839310 证券简称：中科达信 主办券商：江海证券
中科达信科技集团股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议 于 2025年 4 月 29 日审议并通过：

提名于新海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 30,620,149股，占公司股本的 60.9128%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨美华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,012,535 股，占公司股本的 4.0035%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘欣欣女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,377,212 股，占公司股本的 2.7397%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢续磊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 168,439 股，占公司股本的 0.3351%，不是失信联合惩戒对象。

提名王鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 167,862 股，占公司股本的 0.3339%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2025 年

公告编号：2025-021

4 月 29 日审议并通过：

提名刘铁芳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名穆红博先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二、二）首次任命董监高人员履历

穆红博，满族，1996 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2015 年 07 月毕业于哈尔滨商业大学；2014 年 3 月至 2014 年 11 月，在哈尔滨工业
大学研究所担任数据分析师；2015 年 4 月至 2015 年 12 月，在黑龙江华电网络信息技
术有限公司任数据通信工程师；2016 年 3 月至 2016 年 12 月，在黑龙江华电网络信息
产业集团股份有限公司任交付工程师；2017 年 1 月至 2019 年 12 月，在黑龙江华电网
络信息产业集团股份有限公司任技术经理； 2020 年 1 月至 2022 年 5 月，在中科达信
科技集团股份有限公司任分销经理，2022 年 5 月至今，在中科达信科技集团股份有限公司任政企业务总经理；
（三）职工代表换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025
年 4 月 29 日审议并通过：

选举程友微女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年5月24日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三、二）首次任命董监高人员履历

程友微女士，汉族，1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2006 年 07 月毕业于东北农业大学；2008 年 07 月至今在中科达信科技集团股份有
限公司任采购商务。

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