公告日期：2025-05-27

证券代码：839310 证券简称：中科达信 主办券商：江海证券
中科达信科技集团股份有限公司章程
二〇二五年五月

目录

第一章总则......1
第二章 经营宗旨和经营范围...... 1
第三章 股份 ......2
第四章 股东和股东会 ...... 5
第五章 董事会 ......20
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......27
第七章 监事会 ......30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......33
第九章 通知、公告和投资者关系管理 ......35
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......36
第十一章 修改章程 ......39
第十二章 附则 ......39

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）发布的相关制度等法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 中科达信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定由黑龙江华电网络信息技术工程有限公司整体变更设立。公司依法在哈尔滨市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：中科达信科技集团股份有限公司。

第四条 公司住所：哈尔滨经开区南岗集中区先锋路469号1号楼4楼。

第五条 公司官方网站：http://www.huadian-corp.com。

第六条 公司的注册资本为人民币5026.88万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 执行公司事务的董事为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十二条 公司的经营宗旨: 以高新技术为动力、国内外信息产业市场为导向，高质
量地为各级政府及企事业单位提供全方位的信息技术解决方案与产品。进一步加强科技与经济的紧密结合，向其他领域渗透，推进国家信息化的进程，开发拥有自主知识产权的高科技产品，成为国内极具影响力的信息产业骨干企业。

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：计算机软件开发、系统集成、综合布线、网络工程及技术咨询、技术转让、技术服务；工业自动化控制设备集成服务；电子产品、计算机及外围设备、办公设备、仪器仪表、机电设备（不含电力设施）、办公家具、教学设备的销售及技术开发、技术咨询、技术服务；公共安全技术防范工程设计、施工、维修；弱电工程施工；计算机机房装饰；教学设备及相关产品、实验室设备、电子产品的销售、租赁及维修服务；信息化系统工程运营维护服务；大数据分析、数据处理及技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；在委托范围内从事委托方自有房屋租赁服务；以自有资金对科技行业、教育行业、文化行业、卫生行业进行投资；按照建筑业企业资质证书核定的范围从事建筑装修装饰工程专业承包二级、电子与智能化工程专业承包二级、消防设施工程专业承包二级、通信工程总承包三级、建筑机电安装工程专业承包三级；按照增值电信业务经营许可证核定的范围从事第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务（不含互联网资源协作服务，业务覆盖范围：呼伦贝尔市、哈尔滨市）、第一类增值电信业务中的互联网接入服务（业务覆盖范围：内蒙古自治区、黑龙江省）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第……
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