公告日期：2025-09-23

证券代码：839310 证券简称：中科达信 主办券商：江海证券
中科达信科技集团股份有限公司章程
二〇二五年九月

目录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和经营范围...... 1
第三章 股份 ...... 2
第四章 股东和股东会 ...... 5
第五章 董事会 ...... 20
第六章 经理及其他高级管理人员...... 28
第七章 监事会 ...... 30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 34
第九章 通知、公告和投资者关系管理...... 35
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 37
第十一章 修改章程 ...... 39
第十二章 附则 ...... 40

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）发布的相关制度等法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 中科达信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定由黑龙江华电网络信息技术工程有限公司整体变更设立。公司依法在哈尔滨经济技术开发区市场监督管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司名称：中科达信科技集团股份有限公司。

第四条 公司住所：哈尔滨经开区南岗集中区先锋路469号1号楼4楼。

第五条 公司的注册资本为人民币5026.88万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，并由股东会选举产生。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责
人。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨: 以高新技术为动力、国内外信息产业市场为导向，高质
量地为各级政府及企事业单位提供全方位的信息技术解决方案与产品。进一步加强科技与经济的紧密结合，向其他领域渗透，推进国家信息化的进程，开发拥有自主知识产权的高科技产品，成为国内极具影响力的信息产业骨干企业。

第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：一般项目：信息系统集成服务；
软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售； 办公设备销售； 仪器仪表销售； 教学专用仪器销售；安全技术防范系统设计施工服务； 电子产品销售；机械设备销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；专业设计服务；办公设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息系统运行维护服务；网络技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理和存储支持服务；大数据服务； 互联网数据服务；数据处理服务；网络与信息安全软件开发；网络设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；标准化服务；非居住房地产租赁；住房租赁；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；对外承包工程；工程造价咨询业务；消防技术服务；物联网技术服务；储能技术服务；数字技术服务；工程管理服务；工业自动控制系统装置销售；卫星技术综合应用系统集成；工业控制计算机及系统销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备销售；通信设备销售；工业工程设计服务；许可项目：供热工程建设；建筑智能化系统设计；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；施工专业作业；第一类增值电信业务；基础电信业务。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股……
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