公告日期：2026-04-27

证券代码：839310 证券简称：中科达信 主办券商：江海证券
中科达信科技集团股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：于新海

6.会议列席人员：公司董事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由总经理杨美华汇报 2025
年度工作情况。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由董事长于新海汇报董事会 2025 年度工作情况。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年年度审计报告>》的议案
1.议案内容：

公司根据实际经营情况编制了 2025 年度财务报表，尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中科达信科技集团股份有限公司 2025 年年度审计报告》，审议通过并批准对外报出。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算方案》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由总经理杨美华汇报 2025年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于2025年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-014）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《2025 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

为公司长远发展考虑，实现公司稳健发展，公司拟对 2025 年度利润不进行分配。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于拟续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年审计机构》的议案
1.议案内容：

公司拟续聘尤尼泰振青会计师事务……
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