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发表于 2025-04-03 17:38:43 股吧网页版
优信无限:第三届董事会第十五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-03


公告编号:2025-004

证券代码:839312 证券简称:优信无限 主办券商:申万宏源承销保荐
广东优信无限网络股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2025 年 4 月 3 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 3 月 20 日以微信方式发出
5.会议主持人:周中山

6.会议列席人员:公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《优信无限公司章程》 的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于出售子公司股权的议案 》
1.议案内容:

根据广东优信无限网络股份有限公司(以下简称“公司”)经营管理以及

公告编号:2025-004

发展的需要,经审慎研究决定,公司拟向意向投资者许健转让子公司优信无限 科技(湖北)有限公司(以下简称“湖北子公司”)51%的股权,股权转让的价
格为人民币 0 元,截至 2025 年 2 月 28 日湖北子公司所有者权益合计 -
186,475.96 元,具体以双方签订的股权转让协议为准。

本次股权转让完成后,公司不再持有湖北子公司的股权。本次股权转让, 符合全体股东的利益,不存在损害公司及股东的利益的情形,对公司的财务状 况、经营成果、业务完整性和独立性无不利影响,对公司本期和未来财务状况
和经营成果无重大不利影响。具体详见公司 2025 年 4 月 3 日 在 全 国 中
小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台(www.neeq.com.cn)
上披露的《广东优信无限网络股份有限公司出售子公司股权的公告》(公告编 号:2025-003)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

广东优信无限网络股份有限公司《第三届董事会第十五次会议决议》

广东优信无限网络股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 3 日

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