公告日期：2025-06-04

公告编号：2025-014

证券代码：839312 证券简称：优信无限 主办券商：申万宏源承销保荐
广东优信无限网络股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 20 日以微信方式发出
5.会议主持人：周中山

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《优信无限公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事换届》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期己届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应 进行董事会换届选举。本次换届选举董事人选：

1、选举周中山先生为公司第四届董事会董事候选人；

2、选举冯跃女士为公司第四届董事会董事候选人；

公告编号：2025-014

3、选举张绪平先生为公司第四届董事会董事候选人；

4、选举余堃先生为公司第四届董事会董事候选人；

5、选举彭斐先生公司第四届董事会董事候选人；

上述 5 位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，
任期三年。为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依据 法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，认真履行董事职 责。

周中山、冯跃、张绪平、余堃、彭斐不属于失信联合惩戒对象，不存在不 得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案 》
1.议案内容：

公司拟召开 2025 年第一次临时股东会，审议尚需提交公司股东大会审议
的议案。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

广东优信无限网络股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。

广东优信无限网络股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 4 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。